Los ejecutivos de Sam Bankman-Fried y FTX recibieron miles de millones en préstamos ocultos, dice el ex director ejecutivo de Alameda

Sam Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX recibieron miles de millones de dólares en préstamos secretos de Alameda Research, el magnate de las criptomonedas, dijo la exjefe de fondos de cobertura a un juez cuando se declaró culpable de su papel en el colapso del intercambio.

Caroline Ellison, exdirectora general de Alameda Research, dijo que estuvo de acuerdo con Bankman-Fried en ocultar a los inversionistas, prestamistas y clientes de FTX que el fondo de cobertura podría tomar prestado montos ilimitados del intercambio, según un informe de la transcripción de su audiencia de culpabilidad del 19 de diciembre. que se abrió el viernes.

«Preparamos ciertos balances trimestrales que ocultaban el alcance de los préstamos de Alameda y los miles de millones de dólares en préstamos que Alameda había hecho a los ejecutivos de FTX y partes relacionadas», dijo Ellison al juez federal de distrito Ronnie Abrams en la corte federal de Manhattan, según la transcripción. . .

Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables y están cooperando con los fiscales en sus acuerdos de declaración de culpabilidad. Sus declaraciones juradas ofrecen una idea de cómo dos de los antiguos socios de Bankman-Fried podrían testificar en el juicio contra él como testigos de cargo.

En una audiencia de declaración de culpabilidad separada, también el 19 de diciembre, Wang dijo que se le indicó que hiciera cambios en el código de FTX para otorgar a Alameda privilegios especiales en la plataforma de negociación, al tiempo que sabía que otros les decían a los inversores y clientes que Alameda no tenía tales privilegios.

Wang no dijo quién le dio estas instrucciones.

Nicolás Roos, un fiscal, dijo en la corte el jueves que el juicio de Bankman-Fried incluiría evidencia de «varios testigos que cooperaron». Roos dijo que Bankman-Fried cometió un «fraude de proporciones épicas» que resultó en la pérdida de miles de millones de dólares en fondos de clientes e inversores.

Bankman-Fried reconoció fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no creía que tuviera responsabilidad penal. Todavía no ha presentado una declaración de culpabilidad.

Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y disparó los valores de bitcoin y otros activos digitales para convertirse en multimillonario y en un contribuyente influyente en las campañas políticas de EE. UU.

Una ola de retiros de clientes a principios de noviembre en medio de preocupaciones sobre la mezcla de fondos de FTX con Alameda llevó a FTX a declararse en bancarrota el 11 de noviembre.

Bankman-Fried, de 30 años, fue liberado el jueves con una fianza de $250 millones. Su portavoz se negó a comentar sobre las declaraciones de Ellison y Wang.

Los abogados de Wang y Ellison se negaron a comentar.

Ellison le dijo al tribunal que cuando los inversionistas en junio de 2022 recordaron los préstamos que le habían hecho a Alameda, ella acordó con otros pedir prestados miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para pagarlos, sabiendo que los clientes desconocían el acuerdo.

«Lamento mucho lo que hice», dijo Ellison, y agregó que estaba ayudando a recuperar los activos de los clientes.

Wang también dijo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal.

La transcripción de la audiencia de Ellison se selló inicialmente por temor a que revelar su cooperación pudiera frustrar los esfuerzos de los fiscales para extraditar a Bankman-Fried de las Bahamas, donde vivía y donde tenía su sede FTX, según los registros judiciales.

Bankman-Fried fue arrestado en la capital Nassau el 12 de diciembre y llegó a Estados Unidos el miércoles después de consentir la extradición.

Un juez ordenó que fuera confinado a la casa de sus padres en California hasta el juicio.