Esta empresa poco conocida con un sitio web extraño desempeñó un papel fundamental en la malversación de dinero de los clientes de FTX, dicen los reguladores

De las aproximadamente 130 empresas del creciente criptoimperio de Sam Bankman-Fried, North Dimension Inc. ha tomado un perfil bajo. A diferencia de FTX, su nombre no ha aparecido en vallas publicitarias o estadios deportivos, y sus actividades no han sido respaldadas por celebridades.

Aún así, North Dimension desempeñó un papel crucial en el lío de FTX, dicen ahora los reguladores. De hecho, afirman, la empresa poco conocida desempeñó un papel fundamental en la malversación sigilosa de fondos de los clientes de FTX.

Como subsidiaria de Alameda Research, el fondo de cobertura de criptomonedas y la firma comercial también fundada por Bankman-Fried, North Dimension era donde los clientes de FTX tenían que transferir dinero si querían negociar en su bolsa, según una denuncia presentada el miércoles por los valores. y comisión de cambio.

Pero North Dimension Inc. también parece haber sido un minorista de productos electrónicos en línea falso, según una investigación de NBC News. Su sitio, ahora desactivado, está archivado en Internet.

Esta denuncia de la SECcontra la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el ex cofundador de FTX, Gary Wang, dijeron que el dinero transferido a North Dimension por los clientes de FTX para su propio uso terminó financiando las operaciones comerciales de North Dimension Alameda y otras empresas de Bankman-Fried.

«Bankman-Fried había ordenado a FTX que solicitara a los clientes que enviaran fondos a North Dimension en un esfuerzo por ocultar el hecho de que los fondos se enviaban a una cuenta controlada por Alameda», dijo la SEC en la denuncia. El sitio web de North Dimension no reveló ninguna conexión con Alameda, agregó el regulador.

El sitio web ahora desmantelado de North Dimension tampoco mencionó ningún enlace a Bankman-Fried. En cambio, la compañía afirmó vender teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros artículos similares en la misma dirección de Berkeley, California, que albergaba FTX US. “Nuestra visión es convertirnos en el sitio web más popular para comprar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos al ofrecer información completa del producto y un proceso de compra sin inconvenientes”. el sitio archivado de North Dimension dijo.

La dimensión norte no era eddie loco de cripto. El sitio web está lleno de errores ortográficos y precios de productos extraños; por ejemplo, los listados de artículos a veces mostraban precios de «oferta» varios cientos de dólares más altos que el precio normal. Y los clientes que encuentran su camino al sitio pueden haber tenido problemas para comprar productos una vez que llegaron allí. Al hacer clic en una computadora portátil, por ejemplo, generaría esta ventana emergente: “Envíe un mensaje gratis. Colaboramos con marcas y personas ambiciosas; nos gustaría construir algo grande juntos.

No se pudo determinar por qué FTX o Bankman-Fried parecen haber creado un minorista de productos electrónicos en línea falso llamado North Dimension Inc. al que se pedía a los clientes de FTX que enviaran su dinero. Un representante de Bankman-Fried se negó a comentar.

Bankman-Fried fue acusado a principios de este mes y extraditado de las Bahamas, donde ha estado encerrado desde que su negocio quebró a principios de noviembre la semana pasada. Está bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en California después de pagar la fianza. Sus ex colegas Ellison y Wang se declararon culpables de cargos federales de fraude el miércoles en el Distrito Sur de Nueva York.

«Eliminar las falsificaciones»

Los clientes de FTX que envían dinero a North Dimension probablemente lo hicieron a través de Silvergate Bank, la institución de San Diego que es uno de los mayores proveedores de servicios financieros para la industria de las criptomonedas. North Dimension Inc. tenía dos cuentas bancarias en Silvergate, según las declaraciones de quiebra de FTX.

Silvergate está bajo el escrutinio del Congreso por su papel como principal socio bancario de FTX. La semana pasada, en respuesta a una solicitud de información de cuatro senadores, Silvergate dijo que estaba revisando transacciones en cuentas mantenidas en el banco que estaban asociadas con entidades de FTX.

El banco realizó una “diligencia debida exhaustiva sobre FTX y sus entidades relacionadas”, dijo a los senadores, “tanto durante el proceso de incorporación como a través del monitoreo continuo. Tenemos un historial de cierre de cuentas que se utilizan para fines distintos a los previstos. »

Silvergate Bank no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la diligencia debida que realizó en North Dimension o si visitó su sitio web para verificar sus operaciones. En el pasado, citando la confidencialidad del cliente, un representante de Silvergate Bank se negó a comentar sobre casos específicos. Silvergate está supervisado por la Junta de la Reserva Federal y sus depósitos están garantizados por Federal Deposit Insurance Corp.

Los datos bancarios en su sitio web los tipos de diligencia debida que realiza regularmente sobre las entidades a las que ayuda con los servicios bancarios. Estos incluyen una ‘visita al sitio’ y una ‘revisión de la cultura de cumplimiento organizacional’.

North Dimension se incorporó en agosto de 2020 en Delaware, según muestran los registros, aproximadamente un año y medio después de que FTX comenzara a operar. Sus documentos de incorporación, y los de una empresa hermana llamada North Wireless Dimension, fueron redactados por Fenwick & West, el bufete de abogados con sede en Seattle que empleó a Daniel Friedberg, director de regulación de FTX, antes de unirse al criptoimperio. Como informó NBC News, Friedberg era un ejecutivo de una compañía de software de apuestas en línea que se vio sacudida por un escándalo a principios de la década de 2000 en el que los miembros de un sitio web de póquer llamado Ultimate Bet podían ver las manos de otros jugadores y realizar apuestas ganadoras en consecuencia.

El sitio web minorista de productos electrónicos para North Dimension fue establecido en noviembre de 2021 por un titular no identificado en Hong Kong, según el análisis de DomainTools, un servicio líder de búsqueda de sitios web. Además de promocionar un «iPad 11″ich» que el sitio identificó como un teléfono celular (a la venta por $899, anteriormente $410), el sitio web también anunció un boletín informativo que los clientes podrían recibir s «Generamos confianza al eliminar las falsificaciones y ayudar a nuestros los usuarios toman decisiones de compra informadas», dice el sitio.

Este otoño, un mes antes del cráter FTX, apareció en la web un segundo sitio misterioso de North Dimension. Llevaba una dirección punto-org, lo que indicaba que era una organización sin fines de lucro, aunque se identificaba como una firma de servicios financieros establecida.

El sitio web de la segunda dimensión del norte es escaso., con sólo dos páginas superpuestas a una foto de una sierra. La compañía brinda «servicios de procesamiento de pagos, liquidez y gestión de fondos maduros y estables», dice. No se proporciona dirección ni datos de contacto.

Un análisis realizado por DomainTools muestra que este sitio de North Dimension se creó el 3 de octubre de 2022 y se registró en Ontario, Canadá. “Aportamos la sofisticación que todos esperamos de las instituciones financieras tradicionales al espacio de las criptomonedas”, dice el sitio web.