El cofundador de FTX y exdirector ejecutivo de Alameda Research se declara culpable de fraude
El cofundador del intercambio de criptomonedas FTX y el ex director ejecutivo del fondo de cobertura Sam Bankman-Fried Alameda Research se declararon culpables de fraude. dijo el miércoles un fiscal federal en Nueva York.
La ex directora ejecutiva Caroline Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, están cooperando con los fiscales, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York en un comunicado en video.
La Comisión de Bolsa y Valores también anunció fraude civil cargos miércoles por la noche contra Ellison y Wang «por su papel en un plan de varios años para defraudar a los inversores en acciones de FTX».
el Queja ante la SEC alega que Wang «creó el código de software FTX que permitió a Alameda malversar fondos de los clientes de FTX», y que Ellison usó esos fondos para comerciar con Alameda.
También alega que Ellison y Wang trabajaron con Bankman-Fried para transferir cientos de millones de dólares en fondos de clientes de FTX a Alameda después de darse cuenta de que las empresas no tenían suficientes activos para reembolsar a los clientes.
La SEC dijo que había llegado a acuerdos con Wang y Ellison, que están sujetos a la aprobación del tribunal.
Bankman-Fried, de 30 años, ha sido procesado y está acusado de malversar miles de millones de dólares depositados en FTX, un enorme intercambio de criptomonedas que colapsó el mes pasado.
Ellison y Wang fueron acusados »en relación con su papel en los fraudes que contribuyeron al colapso de FTX», dijo el fiscal federal Damian Williams.
Dijo en el anuncio del miércoles por la noche que Bankman-Fried estaba retenido por el FBI y transportado a los Estados Unidos desde las Bahamas, donde fue arrestado el 12 de diciembre.
Bankman-Fried, cofundador de Alameda Research, un fondo privado de cobertura de criptomonedas, aceptó ser extraditado de las Bahamas a los Estados Unidos esta semana.
Los clientes perdieron alrededor de $ 8 mil millones, dijo el director interino de la división de cumplimiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
El 13 de diciembre se reveló una acusación contra Bankman-Fried con ocho cargos, incluidos fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas.
Los fiscales lo llamaron un fraude de un año que involucró la canalización de dinero a su fondo de cobertura privado. Bankman-Fried también hizo «decenas de millones de dólares en contribuciones de campaña ilegales» a candidatos y comités asociados con republicanos y demócratas, dijo Williams.
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